Protocolo de Auditoria: Suprimentos
Este documento descreve o fluxo critico de auditoria para aquisicoes acima de alcada operacional. A transparencia e a rastreabilidade sao os pilares deste processo.
Fluxograma de Aprovacao
Utilizamos o motor Mermaid.js para renderizar o fluxo em tempo real. Qualquer alteracao no codigo abaixo atualiza o diagrama automaticamente.
Carregando Protocolo...
Matriz de Responsabilidades (RACI)
| Atividade | Solicitante | Auditoria | Financeiro | Diretoria |
|---|---|---|---|---|
| Abertura de Chamado | R | I | I | - |
| Validacao de Orcamentos | A | R | C | - |
| Aprovacao de Verba | I | C | R | A |
| Auditoria Post-Mortem | C | R | I | A |
Legenda: R: Responsavel | A: Aprovador | C: Consultado | I: Informado
Auditoria de Conformidade
O passo Auditoria de Compliance (marcado em laranja no fluxo) e obrigatorio para todas as transacoes que envolvam novos fornecedores ou valores superiores a R$ 50.000,00.
- Verificacao de CNPJ: Consulta a bases da Receita e Sintegra.
- Triangularizacao: Minimo de 3 orçamentos validos.
- Check de Parentesco: Validacao de nao-vinculo com colaboradores CNEX.